2022年反知识竞赛考试题库及答案（共100题）1.银行机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本机构保存的客户基本信息，对本机构风险等级最高的客户或账户，至少每（B）进行一次审核。A.季度B.半年C.一年D.两年2.下列关于金融机构信息交流的说法错误的是（C）A. 包括金融机构内部各部门、各分支机构之间相互联系和传递各种信息B. 包括金融机构与外界之间相互联系和传递各种政策或信息C. 不...

2024年银行反知识培训考试试题1、《反法》规定，履行反义务的机构及其工作人员依法提交（ ），受法律保护。（）？A.大额交易和可疑交易报告(正确答案)B. 现金交易报告C. 财务报表D. 业务报告2.经对可疑交易进行调查，仍不能排除嫌疑的，应当立即向有管辖权的（ ）报案。（）？A、检察机关B、司法机关C、公安机关(正确答案)D、人民银行3、公司受益人的判断，指对公司实施最终控制不限...

2020年反知识竞赛培训试题及答案  一、单选题1、金融机构工作人员如发现交易与监控名单所列国家(地区)、组织、个人有关，应首先( )，并按有关规定提交可疑交易报告。A送交金融机构高级管理层审核√B移送当地安全部门C移送当地公安部门D进行冻结2、2012年4月5日，公安部根据全国人大常委会《关于加强反恐怖工作有关问题的决定》，以公安部公告的形式公布了《第( )批认定的恐怖活动人员名单...

2021年反知识竞赛考试题库及答案（共110题）2021年反知识竞赛考试题库及答案（共110题）1.银行机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本机构保存的客户基本信息，对本机构风险等级最高的客户或账户，至少每（B）进行一次审核。A.季度B.半年C.一年D.两年2.建立完善的反内部控制制度的必要性不包括（D）A.符合依法经营内在需要四级低于多少分会禁考一次B.符合接受外部监管要求C...

2023年反知识题库1、2006年10月31日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过的《反法》，自（    A  ）起施行。A.2007年1月1日                B.2006年10月31日  C.2007年3月1日   ...

恒泰证券股份有限公司反信息报告流程广西事业单位考试科目第一章 总则第一条 根据《中华人民共和国反法》、《金融机构反规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《证券期货业反工作实施办法》及《中国证券业协会会员反工作指引》等有关法律法规的规定，为加强大额交易和可疑交易报告及非现场监管报表的分析和报送管理，提高对反信息分析、甄别的能力和效率，制定本流程，规范和指导相关部...

中国人民银行反调查实施细则（试行）第一章　总则第一条　 为了规范反调查程序，依法履行反调查职责，维护公民、法人和其他组织的合法权益，根据《中华人民共和国反法》等有关法律、行政法规和规章，制定本实施细则。新疆阿克苏政府网第二条  中国人民银行及其省一级分支机构调查可疑交易活动适用本实施细则。本实施细则所称中国人民银行及其省一级分支机构包括中国人民银行总行，上海总部，分行、营...

中国人民银行反调查实施细则（试行）第一章  总则第一条 为了规范反调查程序，依法履行反调查职责，维护公民、法人和其他组织的合法权益，根据《中华人民共和国反法》等有关法律、行政法规和规章，制定本实施细则。第二条 中国人民银行及其省一级分支机构调查可疑交易活动适用本实施细则。本实施细则所称中国人民银行及其省一级分支机构包括中国人民银行总行，上海总部，分行、营业管理部，省会（首...

中国人民银行关于明确可疑交易报告制度有关执行问题的通知 文章属性 ∙【制定机关】中国人民银行 ∙【公布日期】2010.02.10 ∙【文 号】银发[2010]48号 济南事业单位考试真题∙【施行日期】2010.02.10 ∙【效力等级】部门规范性文件 ∙【时效性】现行有效 ∙【主题分类】银行业监督管理 正文中国人民银行关于明确可疑交易报告制度有关执行问题的通知  （银发［2010]48号...

锦业路营业部反模拟考试（301-350题）301、 《中国人民银行关于加强<金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法>有关执行要求的通知》(银发〔2017〕99号)规定，专职反岗位人员应至少具有( )年以上金融从业经历。[单选题](2分) [单选题] *A、3(正确答案)B、5广西公务员待遇C、2D、4职业能力倾向测验a类302、 以下( )不是《中国人民银行关于加强开户管理及可...

一、判断题1. 客户身份识别也称“了解你的客户”。（√）2. 只要系统中抓取出可疑交易就应上报人民银行，而无需进行人工分析以筛选过滤掉实质不可疑的交易。（×）今日国考成绩最新消息3. 金融行动特别工作组（FATF）在对其成员进行的第四轮互评估工作中，同时关注一国反和反恐融资体系的合规性和有效性。（√）4. 金融机构、特定非金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、相关资产涉及恐怖活动及恐怖活动...

银行2020年反业务测试一、单选题（每题3分，共10题，30分）1.按照规定开展受益所有人身份识别工作的，每个非自然人客户至少有( )名受益所有人。（） [单选题] *A.0B.1(正确答案)C.2D.32.判断客户类型为各级党政机关的佐证资料有（） [单选题] *A.营业执照B.民办非企业单位登记证书C.广东省农村集体经济组织证明书D.组织机构代码(正确答案)3.受益所有人涉及外国政要或国际...