2021年反宣传培训考试题1. 单选：以下属于反内控制度中的核心管理制度的是（） [单选题] *A大额交易和可疑交易报告制度(正确答案)B反绩效考核制度C反内部评估制度D反监督检查、调查和保密制度2. 单选：客户先前提交的身份证件或身份证明文件已过有效期限的，客户没有在合理的期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应该（）。 [单选题] *A继续为客户办理业务B采用临时冻结账户...

反岗位职责1、反岗位职责为贯彻落实中国人民银行制定的《金融机构反规定》及《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》，规范人民币支付交易报告行为，防范利用银行支付结算进行等违法犯罪活动，结合我行实际情况，为明确其岗位责任，特制订本职责。一、坚持原则、照章办事、认真履行自己的职责，不徇私情，不断提高专业知识和政策理论水平；二、各网点会计复核人员在存款人开立银行结算帐户时，负责审查其提交的...

反优秀征文  反工作，是打击一切涉毒、走私及的不法犯罪 活动的举措，小编收集了反征文，欢迎阅读。   第一篇：反  自开展反工作以来，XX银行在人民银行和行领导的大力支持、帮助下，认真贯彻执行《反法》，根据《中华人民共和国反法》、《金融机构反规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构客户身份识别...

关于反工作总结报告范文三篇关于反工作总结报告范文三篇关于反工作总结报告范文三篇反对维护金融体系的稳健运行，维护社会公正和市，下面是给大家整理收集的关于反工作总结报告范文三篇，希望对大家有帮助。关于反工作总结报告范文【一】根据穗商银发字[XX]27号文件，关于《中国人民银行关于金融机构严格执行反规定、防范风险》的通知，我支行经常利用晨课时间向全体体员工灌输反思想精...

2020反年度个人工作总结范文五篇反年度个人工作总结1关于《中国人民银行关于金融机构严格执行反规定、防范风险》的通知，我支行经常利用晨课时间向全体体员工灌输反思想精神，力求使每位员工都能够深刻地领会反的精神和意义，牢固树立反法律责任和依法合规经营的思想，因此我们制定“一个规定、两个办法”来规范和加强对大额和可疑支付交易的监测，以构建更加完善的金融机构管体系，从而更好地发...

银行反2021年度工作总结  总结涵盖了一个人在工作中优秀的一面和不足的一面，可以让人们更清晰地熟悉自己，更快地提高自己，以便将来更好地参加到工作中来。我在这里给大家带来银行反2021年度工作总结5篇，盼望大家喜爱!   银行反年度工作总结1  一、细心构建完善组织领导体系   我县联社为了做好反工作，成立了以联社副主任谢新录为组长，联社各...

北京２０23年下六个月农村信用社招聘：综合知识考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题旳备选项中，只有1个事最符合题意）1、根据行文规则，刊登在《××日报》上旳该文献旳性质是__。A．视同正式文献信用社考试网B．视同新闻消息Ｃ．不作为正式文献D．视为文献，但无行政效力２、中国旳庄子说：“是亦彼也，彼亦是也。”这是一种__。A.普遍联络旳观点B.变化发展旳观点C.只见联络不见区别旳相对主义观点...

伊犁兵团分行反竞赛题库演练您的姓名： [填空题] *_________________________________1. 农业银行反工作目标是对标国际最高监管标准、同业最佳管理实践。 [判断题] *对(正确答案)错2. 二级分行（含）以下分支机构无需设立相应的反工作领导机构。 [判断题] *对错(正确答案)3. 机构和相关附属机构在执行我行反基本规范有关要求的同时，应遵守驻在...

2023年反知识题库及参考答案（通用版）— 、单选题（在每小题列出的四个选项中，只有一个最符合题目要求的选项）1.金融机构应在机构和人员上保障反义务的有效履行，反法律法规中规定的措施包括：AA．应当指定专人负责反工作          B．配备必要的管理人员和技术人员C．确定负责反工作的高层管理人员   ...

省（市区）                                  姓名                    &n...

保险业反试题（一卷）答案第一篇：保险业反试题(一卷)答案保险业反试题（一卷）答案一、填空题(每空l分，共计20分)1、2007年1月1日2、放置（或处置）、离析（或培植）和归并（或整合、融合）3、反专门机构4、客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告 5、106、每半年7、5年8、20万元以上50万元以下；1万元以上5万元以下9、协助；合法化10、书面询...

反知识题库及答案（通用版）— 、单选题（在每小题列出的四个选项中，只有一个最符合题目要求的选项）1.金融机构应在机构和人员上保障反义务的有效履行，反法律法规中规定的措施包括：AA．应当指定专人负责反工作          B．配备必要的管理人员和技术人员C．确定负责反工作的高层管理人员    D．应当建立...

2022年反知识竞赛考试题库及答案（共100题）1.银行机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本机构保存的客户基本信息，对本机构风险等级最高的客户或账户，至少每（B）进行一次审核。A.季度B.半年C.一年D.两年2.下列关于金融机构信息交流的说法错误的是（C）A. 包括金融机构内部各部门、各分支机构之间相互联系和传递各种信息B. 包括金融机构与外界之间相互联系和传递各种政策或信息C. 不...

反师证书报考条件(一)反师证书报考条件什么是反师证书？反师证书，全称为“反职业资格证书”，是国家相关机构颁发给从事反相关工作人员的专业资格证书。为什么要考取反师证书？1.提升职业竞争力：持有反师证书可以增强个人在就业市场上的竞争力，特别是在银行、证券、保险等金融行业。2.对接国际标准：反师证书是国际上公认的反专业资格，持有该证书可以更好地与国际接轨。3.扩大...

农村信用合作联社年度风险自评估报告    根据《中国人民银行关于印发 金融机构反监督管理办法（试行） 的通知》（银发【2016】344号）和《*省农村信用社风险自评估办法》【*信联办（2016）80号】的文件精神，我社于20XX6月1日至25日组织自评估小组按照《*省农村信用社风险评估体系及评分表》，对照具体的自评估标准和内容认真开展了20XX全年反自律评估...

反工作调研报告----WORD文档，下载后可编辑修改----下面是小编收集整理的范本，欢迎您借鉴参考阅读和下载，侵删。您的努力学习是为了更美好的未来！  反工作调研报告篇1  反工作在当今复杂的金融和社会环境下是一项重要而艰巨的工作，做好反****工作是国家利益和人民众根本客观要求，是维护金融机构诚信及金融稳定的需要，也是保证信誉支付稳定，促进农村信用社发展的保证...

反从业资格证书    随着经济的全球化和金融业的持续发展，财政活动背后可能存在的活动也日益受到重视。反工作在金融服务行业中受到越来越多的重视，传统金融机构和新兴金融科技企业都在竭力维护金融的安全性和透明度。为了有效抵御风险，各国已经制定了一系列严格的监管政策，要求金融服务机构及其从业人员需要持有反从业资格证书，以便能够获得合法的金融服务资格。  &...

2024年银行反知识培训考试试题1、《反法》规定，履行反义务的机构及其工作人员依法提交（ ），受法律保护。（）？A.大额交易和可疑交易报告(正确答案)B. 现金交易报告C. 财务报表D. 业务报告2.经对可疑交易进行调查，仍不能排除嫌疑的，应当立即向有管辖权的（ ）报案。（）？A、检察机关B、司法机关C、公安机关(正确答案)D、人民银行3、公司受益人的判断，指对公司实施最终控制不限...

银行基层员工如何做好反工作反是指打击和防止非法活动中的行为。作为银行基层员工，如何做好反工作至关重要。本文将探讨如何有效地执行反措施，确保金融系统的安全和稳定。一、了解反法律法规基层员工首先要熟悉相关的反法律法规，包括国内外的相关规定。这些规定包括客户识别、监控报告和可疑交易报告等方面的要求。只有充分理解这些规定，才能有效地履行自己的职责。二、有效客户识别客户识别是反洗...

2022年-2023年初级银行从业资格之初级银行管理模考预测题库(夺冠系列)单选题（共50题）1、对大多数商业银行来说，( )是最大、最明显的信用风险来源。A.存款B.贷款C.结算D.汇兑【答案】 B2、信托公司开展对外担保业务，对外担保余额不得超过其净资产的（ ）。A.100%B.50%C.30%D.20%【答案】 B3、（2020年真题）以下关于反工作说法错误的是（ ）。A.国务院金融监督...

2021年反工作总结 下面是网提供的反工作总结(2篇)，欢迎阅读!  反工作总结范文（篇一）  我行在人行的正确领导下，站在多年累积的宝贵经验上，持续完善反工作，脚踏实地、勤奋进取，确保全员树立应有的反意识，掌握必要的反技能，增强反工作的紧迫感、主动性;严格履行反义务，切实打击活动。现将全年反工作汇报如下：  一、注重领导...

银行非现场监管工作总结（共15篇）第1篇：银行非现场监管工作交流非现场监管工作交流§一、紧紧把握年度工作重点，坚持制度先行。§二、从日常监管工作中发现被监管单位的异常变化，充分发挥非现场监管的预警作用。§三、按照年度工作重点，作好重点和难点工作。一、紧紧把握年度工作重点，坚持制度先行。（一）根据省局强化不良资产监管，着力化解信用风险的要求，印发了《关于进一步加强辖内信用社授信风险监测的通知》。要求...

2021年度反工作总结5篇写总结有利于我们学习和工作能力的提高，不妨坐下来好好写写总结吧。那么，我们该怎么写总结呢?这次小编给大家整理了2021年度反工作总结，供大家阅读参考，希望大家喜欢。    2021年度反工作总结1     反工作，是打击一切涉毒、走私及的不法犯罪活动的举措，是纯洁社会风气，保持社会，提高信用社信誉，保...

银行2021年管理人员反培训考试1.临时冻结措施后（ ）内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。 [单选题] *A、12小时B、24小时C、36小时D、48小时(正确答案)2.反3号令实施时间（ ）。 [单选题] *A、2017年7月1日(正确答案)B、2017年12月1日C、2018年1月1日D、2018年3月1日3.业务关系结束当年、交易记账日起至少保存( )年。 [单选题...

  为了全面推进农村信用社反工作，打击一切涉及、走私、贪污贿赂等犯罪活动和非法转移资金活动，纯洁社会风气，预防和杜绝行为在我社发生，确保信用社信用支付的稳定。为了保证我社反工作措施得到全面落实，做到反工作有组织、有安排、有落实，针对信用社实际情况，对本年度反工作做出如下安排：  一、加强组织领导，强化岗位职能  为了进一步强化反工作力度，全...

手机银行业务的反监管问题和建议近些年来电子银行业务高速发展，又一电子银行业务----手机银行也正日益兴起。手机银行业务作为网银业务的衍生产品，其隐蔽性、瞬时性、开放性等特点容易成为犯罪的高危地带。目前，我国对此项业务的监管相对滞后，因此如何加强手机银行的反监管，本文提出了几点建议供参考。一、辖区金融机构手机银行业务推广情况银行业金融机构手机银行业务发展迅速。自2009年汕头辖区工行及农...

省（市区）                                  姓名                    &n...

2023反考试题库及答案 2023反考试题库及答案
工商银行社会招聘笔试题库  单项选择题
  1．按照反的规定，金融机构对客户的交易记录，自交易记账之日起至少保存（）年。
  A:三年B:5年C:10年D::15年
  2．世界上最早对进行法律控制的国家是（）
  A:英国B:法国C:澳大利亚D;美国
  3．我国规定...

2020年云南省邮政金融反合规管理考试及答案一、单选题(共30题，合计45分)1、金融机构应当制定本机构的交易监测标准，并对其( )负责。A、真实性B、完整性C、有效性D、准确性2、下列大额交易中，金融机构可以不向中国反监测分析中心提交大额报告的是( )。A、甲某于2010年3月1日持一张已到期的200万元定期存单，到银行直接把这笔存款的本金及利息一起存入他在该银行的活期账户，该银行未发现...

人民银行反从业资格的报考条件主要包括以下几点：1.年龄要求：年龄原则上在35周岁（含）以下。银行从业报名入口网址2.学历要求：具有金融、法律、会计、经济、数学、计算机科学与技术等相关专业本科及以上学历。3.工作经验要求：具有金融、法律、会计、经济、数学、计算机科学与技术等相关专业本科（含）以上学历且从事反和反恐怖融资工作的1年以上。4.专业要求：应具备与从事反和反恐怖融资工作相适应...