证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2010-014
宁波天邦股份有限公司
第三届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波天邦股份有限公司第三届董事会第三十三次会议通知已于2010年4月15日以电话和方式向全体董事发出，会议于2010年4月20日下午13：00在上海行政中心会议室召开。会议由吴天星先生主持，应出席会议董事8人，实际出席会议董事8人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：
一、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司第四届董事会董事候选人提名的议案》；
提名吴天星、张邦辉、叶显义、洪建平、陈亚民、包银彬、盛宇华、周继勇、王保平等为公司第四届董事会董事候选人，其中盛宇华、周继勇、王保平为独立董事候选人，王保平为会计专业人士。上述候选人简历见附件。
本议案尚需提交2010年第一次临时股东大会审议，其中独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会投票选举。
二、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提议公司第四届董事会独立董事津贴的议案》；
根据《公司法》等相关法律法规及公司章程相关规定，结合公司自身实际情况，及对比深交所同行业上市公司相关情况，同意公司第四届董事会独立董事津贴标准为：人民币60,000元/年（税后）。
本议案尚需提交2010年第一次临时股东大会审议。
三、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于组织机构调整的议案》；
为适应公司不断发展的要求，经研究，同意在设立公司北京办事处。
四、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2010年一季度
报告及摘要的议案》；
《2010年一季度报告摘要》于2010年4月21日刊登于《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（wwwinfo），公告编号：2010-016；《2010年一季度报告》全文2010年4月21日刊登于巨潮资讯网（wwwinfo）。
五、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改公司章程
的议案》；
根据公司经营管理需要，现拟将公司章程修改内容如下：
原章程 修改后
1 “第八条 董事长为公司的法定代表人。”“第八条 副董事长为公司的法定代表人。”
本议案需提交公司2010年第一次临时股东大会进行审议。
六、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请召开2010
年第一次临时股东大会的议案》。
《关于召开2010年第一次临时股东大会的通知》于2010年4月21日刊登
于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（wwwinfo），
公告编号：2010-017。
七、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司高管
的议案》。
经公司总经理提名现聘任洪建平先生为公司副总经理，任期至本届董事会期
满为止。洪建平先生符合《中华人民共和国公司法》规定的担任上市公司高级管
理人员的任职条件。
洪建平先生简历：
洪建平：1963年9月出生，男，大学学历，经济师职称。历任中国农业银
行余姚市支行主任、副行长、行长。与本公司及其控股股东及实际控制人不存在
关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
特此公告
宁波市人才网
宁波天邦股份有限公司董事会 2010年4月20日
附件：公司第四届董事会董事及独立董事候选人的名单和简历（公司董事候选人的资格已经公司独立董事史习民、徐君卓和盛宇华的认可）
吴天星： 1963年4月出生，男，教授、博士生导师，国务院特殊津贴获得者、浙江省有突出贡献科技工作者、宁波市科技创新特别奖获得者，入选浙江省新世纪151人才工程第一层次人才。历任浙江农业大学讲师，中国畜牧兽医学会动物营养学分会第五届理事会理事，余姚天邦副董事长，浙江大学副教授、硕士生导师，浙江省博士后联谊会第六届理事会副理事长、宁波天邦股份有限公司副董事长。现任本公司董事长，浙江大学理学院教授、博士生导师，浙江大学宁波理工学院分子设计与营养工程重点实验室主任。持有公司股份3,100万股。吴天星先生为本公司的实际控制人之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张邦辉：1963年7月出生，男，研究生学历。历任中国水产科学研究院淡水渔业研究中心助研，无锡化十动物营养保健品有限公司副总经理，余姚天邦总经理，宁波天邦饲料科技股份有限公司董事、总经理。现任本公司副董事长、总经理。持有公司股份3,300万股。张邦辉先生为本公司的实际控制人之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
叶显义：1950年4月出生，男，中共党员，中央党校经济管理专业在职研究生。70年6月～74年3月就读
于清华大学工程物理系核反应堆工程专业。毕业后，在海军核潜艇支队核燃料大队任技师、参谋。79年10月转业到安徽省铜陵市，曾任团市委副书记、市粮食局副局长、局长、党委书记、市府副秘书长、副市长。98年8月起历任中国华源集团有限公司总裁助理、上海华源制药股份有限公司副董事长、浙江省凤凰化工股份有限公司副董事长、上海华源股份有限公司董事等职。2000年元月调任安徽省池州市，历任副市长、市委常委、常务副市长、市委副书记等职。未持有公司股份。与本公司及其控股股东及实际控制
人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
洪建平：1963年9月出生，男，大学学历，经济师职称。历任中国农业银行余姚市支行主任、副行长、行长。未持有公司股份。与本公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陈亚民：1963年4月出生，男，兼职教授、硕士生导师。中国农业科学院研究生院农学硕士，上海复旦大学工商管理硕士（MBA）。历任甘肃农业大学教师，中国农业科学院中兽医研究所助理研究员，兰州正大有限公司副总经理，兰州博亚饲料有限公司副董事长、总经理。现任本公司董事、副总经理。未持有公司股份。与本公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
包银彬：1970年9月出生，男，大学本科学历，中国注册会计师。历任安徽贵池市审计事务所副所长、安徽贵池宏兴会计师事务所副主任会计师、代主任会计师、安徽九华山旅游发展股份有限公司副总经理兼财务总监、宁波天邦股份有限公司计划财务部经理、财务总监。现任本公司董事、副总经理、财务总监。未持有公司股份。与本公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
独立董事候选人的名单和简历：（独立董事候选人的任职资格尚需通过深圳证券交易所审核）
盛宇华：1958年出生，男，教授，博士研究生导师，南京师范大学工商管理系主任，南京师范大学软科学研究中心主任，江苏省政府重点学科带头人，省高级市场营销人才培训中心主任，管理科学研究专家。2000年起享受国务院特殊津贴，出版个人专著8部，主编著作和教材20余部，发表文章80余篇，获得省部级以上科研奖10余项, 主持了多项国家及省部级以上重大研究项目，包括国家自然科学基金项目、国家计委"十五"科技项目、国家教委社科项目、省政府"八五"、"九五"项目等。未持有公司股份。与本公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
周继勇：1963年9月出生，男，教授，博士研究生导师，农业部动物疫病病原学重点实验室（浙江大学）主任，国家长江学者特聘教授，国家杰出青年基金获得者，享受政府特殊津贴专家，浙江省有突出
贡献中青年专家。未持有公司股份。与本公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王保平：1963年9月出生，男，教授级高级会计师，管理学博士，应用经济学博士后。历任巨人集团浙江省公司财务经理、浙江省农村发展投资集团财务部副经理、浙江省国有资产管理委员会财务总监，现任浙商财产保险股份有限公司审计稽核部、培训中心负责人，财政部财政科学研究所博士后流动站研究人员，兼任浙江省会计学会副秘书长。未持有公司股份。与本公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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