浙江公检法发布6起典型案例
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∙【公布机关】浙江省人民检察院,浙江省人民检察院,浙江省人民检察院
历史英语四六级成绩查询入口∙【公布日期】2022.02.14
∙【分 类】其他
正文
 
浙江公检法发布6起典型案例
 
案例一：
  金华“12·30”特大杀猪盘案件
  【基本案情】
  2021年，省公安厅、金华市公安局联合侦办一起特大投资理财类“杀猪盘”电信网络案件，抓获回流犯罪嫌疑人共452名，查获涉案金额1.57亿元。
  【作案手段剖析】
  犯罪分子通过交友或以某某证券公司名义，以互联网、电话、短信等方式散布虚假个股内幕信息及走势，寻受害人并获取信任，然后引诱受害人前往自己搭建的虚假平台进行投资、赌博，最终骗取钱财。
  第一步：取得信任（圈猪）。犯罪嫌疑人通过网络平台（抖音、珍爱网等交友平台）锁定受害人，并将自己包装成单身的成功人士进行交友，添加好友后，通过嘘寒问暖来博取受害人信任；或者是犯罪嫌疑人利用各类投资类、微博等吸引受害人加入，通过投资直播授课、发布内部消息等方式，将自己装成一个投资导师，获取受害人信任。
湖北省教育考试院  第二步：怂恿投资（养猪）。犯罪嫌疑人拉近与受害人的距离后，开始向受害人介绍某投资（赌博）平台，引导受害人在平台上注册并投钱（充值），犯罪嫌疑人会通过后台操作，
让受害人小赚几笔。当受害人获取小利、信以为真时，犯罪嫌疑人会声称自己掌握了投资（赌博）平台的规律或者漏洞，要求受害人加大投入。
  第三步：无法提现（杀猪）。当受害人以为自己大量获利并要从平台提款时，嫌疑人则要求受害人继续充值，并称充值能送大额现金，若受害人仍然相信则在该平台里越陷越深直至发现被骗。
  【警方提醒】
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  1.网络交友无法确认对方真实身份，需要提高警惕，切勿轻易相信对方说辞，对身份不明的网友不能随意透露自己的个人信息；2.投资需谨慎，要通过合法正规的渠道进行投资；3.保持平常心，高额回报是陷阱；4.你看中的是盈利，犯罪嫌疑人看中的是你的本金。
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案例二：
  杭州“2·28”冒充公检法电信案
  【基本案情】
  2021年2月，杭州发生一起冒充公检法电信案件，被骗1000余万元。公安机关经过缜密侦查，共打掉跑分、贩卖“两卡”等犯罪团伙5个，抓获犯罪嫌疑人32名。
  【作案手段剖析】
  犯罪分子冒充公检法人员拨打受害人号码，以事主身份信息被盗用、涉嫌、等犯罪为由，要求自证清白进行汇款，从而实施。首先，嫌疑人通过非法渠道获取受害人的个人信息，进行有针对性地筛选，确定作案目标。
考研十大黑校  第一步：人员冒充金融管理局、通信管理局、电信公司、社保、海关、快递等单位工作人员，通过网络电话、改号软件、GOIP等方式与受害人进行联系，称受害人个人信息被泄露，办理了违规的电话号码涉嫌犯罪等，要求配合某地公安机关开展调查，并将电话转接至某地公安机关。
  第二步：人员冒充某地公安机关人员，通过精准确认受害人身份信息、编造重大涉案情况等方式，要求受害人加“办案民警”QQ并将事先准备好的通缉令和发给受害人或
让受害人登录指定网址（假网站）查看虚假通缉令、逮捕证等法律文书，让受害人深信自己涉嫌犯罪。在完成对受害人洗脑工作后，人员会让受害人与检察官联系，并表示如果受害人自证清白后可以免于刑事处罚。
  第三步：人员将冒充检察官，要求受害人不能对外泄露任何情况，直到配合他们调查结束、洗清罪名。期间，嫌疑人会让受害人提供其所有财产情况，让受害人单独到可以操作电脑的酒店开房，使用酒店电脑登录假网站，或对电脑进行远程操控，逐步将受害人财产转移到所谓的安全账户内，从而实施。
  【警方提醒】
  1.“公检法”等机关不存在所谓“安全账户”或“清查账户”，不会通过电话、网络通知涉案人核查资金、提现转账；2.个人信息要保护好，特别是银行卡号、密码、短信验证码等信息，一定不能透露给陌生人，也不要在不明网络留下个人信息；3.如果接到陌生电话无法判断是否为时，请立即拨打96110！
 
案例三：
  林某龙等人网络直播案
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  【基本案情】
  2019年6月至2020年1月间，林某龙成立厦门某传播文化有限公司，下设总监、艺人经理、艺人助理、主播、人事等岗位。除两名女性主播外，其他人员多为男性。艺人助理负责冒充女主播身份在婚恋网站上添加被害人好友，与被害人聊天，并让被害人下载注册“美岁直播”APP看主播直播、刷礼物，艺人助理骗取被害人首次充值后，由艺人经理接续与被害人聊天，如被害人提出见面，则通过安排女主播与被害人语音、视频、见面等方式继续骗取被害人信任，再通过虚构刷礼物、冲榜单、完成PK任务后会和被害人奔现等理由，诱使被害人充值打赏。经查明，林某龙等人半年时间共计骗取2000余名被害人324.9万元。
  2020年8月，平湖市人民检察院以林某龙等34人涉嫌罪向平湖市人民法院提起公诉。2021年1月，平湖市人民法院作出一审判决，以罪分处林某龙等人有期徒刑十三年至
有期徒刑一年，缓刑一年四个月不等，并处相应罚金。后部分被告人提出上诉。2021年6月，嘉兴市中级人民法院二审裁定驳回上诉，维持原判。
  【检察机关履职情况】
  （一）提前介入引导取证，厘清罪与非罪的界线。鉴于“直播打赏”属于新型犯罪模式，应公安机关邀请，平湖市检察院于第一时间提前介入。针对案件初期主要犯罪嫌疑人基本否认实施，被害人遍布全国各地取证困难，本案究竟属于正常“直播打赏”还是“直播打赏型”这一关键问题，建议公安机关及时扣押、提取电子数据，并全程同步录音录像，确保取证程序合法。同时建议以聊天记录等电子证据为突破口明确组织架构和组织模式，从打赏理由真伪、犯罪行为因果关系、主观目的三个层面深入分析，准确认定行为性质。
  （二）全面审查证据，强化法律监督。在案件审查过程中，通过梳理“礼物”明细、业绩情况、工资单、考勤表、通讯录等证据，发现另有多名工作点总监、主播涉嫌犯罪；后通过全面审查涉案人员之间聊天记录，加大对在案犯罪嫌疑人讯问、审查力度，明确遗漏同案犯参与时间、地位、作用等，构建证据锁链，最终立案监督9人，其中5人分别被法院判处
有期徒刑八年至一年不等。