中国人民银行杭州中心支行(杭银处罚字〔2022〕12号)
【主题分类】银行 
【发文案号】杭银处罚字〔2022〕12号 
【处罚日期】2022.03.01 
【处罚机关】中国人民银行杭州中心支行 
【处罚机关类型】中国人民银行 
【处罚机关】中国人民银行杭州中心支行 
【处罚种类】、没收违法所得、没收非法财物 
【执法级别】市级 
【执法地域】杭州市 
【处罚对象】谭娟（时任商盟商务服务有限公司风险管理部和反部负责人） 
【处罚对象分类】个人 
【更新时间】2022.05.26 19:07:57 
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行政处罚决定书文号
杭银处罚字〔2022〕12号
被处罚对象
谭娟（时任商盟商务服务有限公司风险管理部和反部负责人）
处罚结果
处8万元。
处罚事由
对商盟商务服务有限公司以下违法违规行为负有责任：1.未按照规定履行客户身份识别义务。2.未按照规定报送可疑交易报告。
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济南市人力资源招聘网
处罚决定日期
保山市人事人才网
2022年3月1日
处罚机关
中国人民银行杭州中心支行
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